Внешнеэкономическая деятельность

До сделки собирают единую карту, а не пять несвязанных проверок

Одна операция может одновременно регулироваться гражданским правом, валютным контролем, банковскими правилами, таможенным законодательством ЕАЭС, налогами, экспортным контролем, мерами экономического характера и иностранными санкционными ограничениями. Стороны и контроль. Проверяются регистрация, полномочия, собственники, контролирующие лица, посредники, банки и связь с ограничительными списками. Объект и коды. Товар, технология, услуга, программный продукт или право описываются технически; для товара определяются классификация, происхождение и разрешения. Маршрут и использование. Фиксируются страны отправления, транзита и назначения, перевозчики, склад, конечный пользователь и заявленная цель. Деньги и документы. Цена, валюта, плательщик, получатель, банк, срок, аванс, подтверждения исполнения и основания возврата должны совпадать в договоре и факте.

Разрешение в одном контуре не переносится в другой

Пункт

банк проверяет платёж и документы, но не выдаёт общее заключение о законности поставки;

Пункт

таможенный выпуск не подтверждает отсутствие санкционного или экспортного ограничения;

Пункт

условие Incoterms распределяет отдельные обязанности, но не подменяет договор и императивные нормы;

Пункт

отсутствие контрагента в одном списке не закрывает собственников, товар, банк, маршрут и конечного пользователя.