Юридическая проверка бизнеса (due diligence)
Юридическая проверка бизнеса, или legal due diligence, — согласованное исследование правового статуса компании, активов, обязательств и рисков перед покупкой доли, активов, инвестированием или другой существенной сделкой. Это не отдельная установленная законом процедура и не гарантия отсутствия проблем. Объём проверки определяется с учётом структуры сделки, отрасли, цены и доступа к данным.
Объём проверки строится от сделки
- КОРПОРАТИВНЫЙ СТАТУС
- Проверяются создание компании, устав, доли, цепочка переходов, решения органов, полномочия директора, обременения и корпоративные конфликты.
- АКТИВЫ И ПРАВА
- Недвижимость, оборудование, товарные знаки, программное обеспечение, лицензии и разрешения проверяются по документам, реестрам и фактическому использованию.
- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СПОРЫ
- Изучаются ключевые договоры, кредиты, залоги, поручительства, претензии, судебные дела, исполнительные производства и банкротные события.
- РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ
- Налоги, персональные данные, труд, антимонопольные ограничения, санкции и отраслевые требования включаются только в согласованной глубине и при наличии компетенции.
Отчёт должен менять конструкцию сделки
- 01
Красные флаги
Обстоятельства, при которых сделка невозможна или требует отдельного разрешения, исправления либо полного пересмотра.
- 02
Условия до закрытия
Действия продавца и подтверждения, которые должны быть выполнены до перехода доли, актива или оплаты.
- 03
Договорная защита
Заверения, возмещение потерь, специальные основания отказа, удержание цены, эскроу и иные инструменты под конкретный риск.
- 04
План после сделки
Переоформление лицензий, доступов, банковских полномочий, договоров, персонала и внутренних документов.
Проверка не видит того, к чему нет доступа
Вывод определяется с учётом полноты виртуальной комнаты, достоверности сведений продавца и выбранной даты. Отчёт должен явно перечислять ограничения, неполученные документы и вопросы, которые проверялись только по заявлениям стороны.
Короткие ответы
Источники и границы проверки
Due diligence — не универсальный сертификат качества компании. В задании фиксируют объект, период, глубину, перечень источников, допущения и то, какие проверки выполняют налоговые, финансовые, технические или отраслевые специалисты.
- Нормативный или официальный источникГК РФ, статья 431.2. Заверения об обстоятельствах как договорная защита от недостоверной информации. ↗
- Нормативный или официальный источникГК РФ, статья 406.1. Возмещение потерь при наступлении согласованных обстоятельств. ↗
- Нормативный или официальный источникЗакон об ООО. Статус долей, органы, сделки, переход прав и корпоративные ограничения. ↗
- Нормативный или официальный источникЕГРЮЛ и Картотека арбитражных дел. Публичная проверка регистрации, участников, руководителя и судебных споров. ↗
Источники проверены 02.08.2026